為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)公司內(nèi)部控制管理，推動公司重點(diǎn)工作和重大決策的貫徹落實(shí),提高經(jīng)營管理水平，促進(jìn)集團(tuán)公司持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展，內(nèi)控合規(guī)部結(jié)合集團(tuán)公司工作實(shí)際，起草了《內(nèi)部控制管理辦法（試行）》，修訂了《督辦工作制度（試行）》。

制訂的《內(nèi)部控制管理辦法（試行）》共計(jì)六章二十八條，明確了內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、體系建設(shè)與運(yùn)行、監(jiān)督檢查、考核評價與責(zé)任追究等內(nèi)容。

修訂的《督辦工作制度（試行）》共計(jì)八章十六條，明確了將督辦工作納入年度績效考核中，并進(jìn)一步細(xì)化了違反督辦工作造成公司損失或不良影響的問責(zé)等措施條款。

后續(xù)，內(nèi)控合規(guī)部將不斷完善公司制度建設(shè)，持續(xù)提高內(nèi)部控制管理能力，逐步提高集團(tuán)公司市場競爭力。